Arrestado patriarca de los Espírito Santo en Portugal

24 de julio de 2014

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El ex jefe del imperio empresarial portugués Espírito Santo es investigado
en relación con la mayor red de lavado de dinero en Portugal.

Ricardo Espírito Santo Salgado, el patriarca de la familia portuguesa Espírito Santo que fuera director ejecutivo del Banco del mismo nombre durante más de 20 años, fue detenido en la mañana de este jueves (24 de julio) en la localidad portuguesa de Estoril.

Según medios locales, la detención está relacionada con la operación Monte Branco, que investiga la mayor red de lavado de capitales de Portugal, responsable por transferencias de más de 27 millones de euros entre 2009 y 2011, a través de diferentes cuentas opacas y paraísos fiscales. Espírito Santo Salgado ha sido puesto a disposición de un juez de instrucción criminal.

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Su detención ocurre después de que la Fiscalía General portuguesa entrara este miércoles en la sede del holding de la familia Espírito Santo, en Lisboa, a fin de reunir documentos referentes a empresas del grupo financiero. Un día antes, autoridades norteamericanas habían ingresado a la sucursal del ES Bank en Miami con el mismo objetivo.


Una Nota Informativa desde nuestra Mesa de Redacción
Fuente: Agencias



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